2016-030 八届二十五次董事会决议公告
上传时间:2016-10-29

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                  第八届董事会第二十五次会议决议公告

       本澳门十大靠谱网投平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台第八届董事会第二十五次会议于2016年10月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《澳门十大靠谱网投平台法》和《澳门十大靠谱网投平台章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》,2016年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》,经董事会提名委员会提名,董事会讨论,选举谢炳相先生为董事会审计委员会委员。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《关于使用闲置资金认购集合资金信托计划的议案》,详见与本公告同时披露的2016-031号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

                        百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事会

                        二〇一六年十月二十九日 


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