2016-013 八届二十二次董事会决议公告
上传时间:2016-05-05

       股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-013


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第八届董事会第二十二次会议决议公告


       本澳门十大靠谱网投平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台第八届董事会第二十二次会议于2016年4月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《澳门十大靠谱网投平台法》和《澳门十大靠谱网投平台章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
一、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于调整澳门十大靠谱网投平台内部管理机构设置的议案》,同意合作发展部变更为投资管理部,同时增设医学事业部,其他机构设置及职能不变。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》,详见与本公告同时披露的2016-014号临时公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于向西选进出口澳门十大靠谱网投平台采购商品之日常关联交易的议案》,详见与本公告同时披露的2016-015号公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议通知详见与本公告同时披露的2016-016号公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
以上第三项议案将提交股东大会审议。

       特此公告。


百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事会

二〇一六年四月二十七日

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