2016-003 第八届董事会第十九次会议决议公告
上传时间:2016-02-03

       股票代码:600865       股票简称:百大集团       编号:临2016-003


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                                             第八届董事会第十九次会议决议公告


       本澳门十大靠谱网投平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台第八届董事会第十九次会议于2016年1月26日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《澳门十大靠谱网投平台法》和《澳门十大靠谱网投平台章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任陈琳玲女士担任澳门十大靠谱网投平台董事会秘书,任期与第八届董事会一致。
       澳门十大靠谱网投平台独立董事就上述事项发表了独立意见,认为陈琳玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其提名和聘任程序合规、合法。
       陈琳玲女士个人简历如下:
       陈琳玲,1980年出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,管理学学士。历任西子联合控股有限澳门十大靠谱网投平台总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职。具备上海证券交易所第35期上市澳门十大靠谱网投平台董事会秘书资格培训合格证书。
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于在香港设立全资子澳门十大靠谱网投平台的议案》,详见与本公告同时披露的2016-004号临时公告。
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。


                                                   百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事会

                                                   二〇一六年二月二日

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