2020-18 第十届董事会第一次会议决议公告
上传时间:2020-05-9

股票代码:600865      股票简称:百大集团      编号:临2020-018 

 

百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台

第十届董事会第一次会议决议公告

 

本澳门十大靠谱网投平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台(以下简称“澳门十大靠谱网投平台”)202058在杭州召开届董事会第次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议出席董事9人,实际出席董事8人,董事王卫红因工作原因未能出席,委托董事陈琳玲代为行使表决权。澳门十大靠谱网投平台监事和高级管理人员列席会议会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为第十届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

第十届董事会各委员会组成人员如下:

1).提名委员会:何超(主席)、严建苗、赵敏、陈夏鑫、沈慧芬

2).薪酬与考核委员会:何超(主席)、赵敏、陈夏鑫

3).审计委员会:赵敏(主席)、何超、董振东

4).战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、何超、严建苗、董振东、陈琳玲

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任实行副总经理的议案》。聘任董振东先生为澳门十大靠谱网投平台实行副总经理,主持澳门十大靠谱网投平台日常经营工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为澳门十大靠谱网投平台副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为澳门十大靠谱网投平台财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为澳门十大靠谱网投平台董事会秘书、方颖女士为澳门十大靠谱网投平台证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员任期与澳门十大靠谱网投平台第十届董事会任期一致。

特此公告。                             

百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事会

                                     二〇二〇年五月九日

 

附:相关人员简历

陈夏鑫先生:1962年出生,高级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事长、西子国际控股有限澳门十大靠谱网投平台实行董事、西子电梯集团有限澳门十大靠谱网投平台总裁、西子联合控股有限澳门十大靠谱网投平台总裁、杭州西子孚信科技有限澳门十大靠谱网投平台董事长等职务。

董振东先生:1975年出生,工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事、实行副总经理。

王卫红女士:1966年出生,硕士学历。现任百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台副总经理、董事。

沈红霞女士1971年出生,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师。现任百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台财务总监。

陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台董事、董事会秘书。

方颖女士1982年出生,本科学历。现任百大集团股份有限澳门十大靠谱网投平台证券事务代表、董事会办公室主任。


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